Investisseurs

La gouvernance, avant qu'elle ne soit valorisée

Investisseurs institutionnels, fonds, capital-investissement et institutions de financement du développement. Diagnostics de gouvernance à l'échelle du portefeuille, évaluation des conseils des participations et plans d'action gouvernance complets.

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Le point de départ

Là où la gouvernance a un prix

Une bonne gouvernance contribue à la performance de long terme. Ses défaillances, elles, coûtent cher, et surprennent rarement après coup : les signaux étaient disponibles, comparables — et non lus.

  • Un risque qui apparaît trop tard
    Les signaux faibles de gouvernance figurent dans l'information publique bien avant d'atteindre le cours. Des indicateurs sélectionnés les détectent assez tôt pour agir, plutôt que pour expliquer.
  • L'engagement actionnarial coûte cher
    Engager et voter sur l'ensemble du portefeuille demande du temps, des équipes et des preuves. Nous apportons l'information de gouvernance, pour que vos équipes se concentrent sur l'engagement lui-même.
  • Des données difficiles à comparer
    Des portefeuilles transfrontaliers et plusieurs politiques de vote exigent une solution flexible qui rassemble toutes les données, pour que des participations de marchés différents puissent réellement être comparées.
  • Une préparation à la sortie tardive
    Un conseil qui ne résiste pas à une due diligence décote l'actif, et la remédiation de gouvernance prend plus de temps qu'un calendrier de transaction n'en laisse.
  • Des administrateurs nommés sans cadre
    Un siège au conseil crée des obligations personnelles. Les personnes nommées ont besoin des devoirs fiduciaires, des règles de conflit et des pratiques d'engagement — pas d'un titre et d'une invitation à l'agenda.
Pourquoi Ethics & Boards

Ce que nous apportons

Une méthodologie unique sur l'ensemble de votre portefeuille, adossée à Gov360 Data — la base qui alimente aussi les superviseurs de marché, les universitaires et la presse.

Gov360 : une vue à 360° de la gouvernance du portefeuille
Indicateurs de mandat et d'efficacité du conseil, de diversité et de gestion des risques sélectionnés pour leur matérialité, revue complète de la gouvernance par participation, et mise en évidence explicite des zones de préoccupation et des marges de réduction du risque.
Des panels que vous définissez
Comparaison avec des indices boursiers, des panels Ethics & Boards, ou un panel construit sur mesure par secteur industriel, géographie et taille. Applicable à l'évaluation, à la due diligence, à la gestion des risques, à la formation ou à des ateliers.
Indépendants des sociétés que vous détenez
Nous n'avons ni activité d'audit, ni sollicitation de procurations, ni chasse de tête, et nous n'approchons pas vos participations à la faveur de votre mandat, sauf si vous le demandez.
Des praticiens seniors, de bout en bout
Votre mission est menée par des advisors seniors qui pratiquent eux-mêmes la gouvernance et savent comment fonctionnent réellement un conseil et sa gouvernance — seniors du cadrage à la restitution.
Du diagnostic au plan d'action
Le cycle complet du plan d'action gouvernance (CGAP) — diagnostic, conception du plan et mise en œuvre, suivi compris — et la formation des administrateurs nommés.
Les prestations

Notre offre pour les investisseurs

Douze missions sur l'ensemble du cycle d'investissement — de la due diligence pré-investissement à la préparation de la sortie et au reporting d'engagement.

Portefeuille & participations
Gouvernance du portefeuille & exposition
Diagnostics de portefeuille Gov360 — profil de gouvernance transversal, concentration de l'exposition et plan d'engagement priorisé.
Gouvernance des holdings financières
Renforcer la gouvernance des holdings financières et de leurs participations : cadre de gouvernance, politiques de gouvernement d'entreprise et leur mise en œuvre dans les entités.
Revue de gouvernance d'une société
Revue complète de la gouvernance d'une participation ou d'une cible au regard des standards de marché, des meilleures pratiques en évolution, de son panel de pairs et de nos benchmarks.
Évaluation des conseils des participations
Évaluation externe des conseils de participations, moteur d'amélioration de la gouvernance et de création de valeur en amont de la sortie.
Transactions
Due diligence gouvernance
Due diligence gouvernance pré-acquisition — signaux d'alerte, potentiel d'amélioration après l'opération, et élaboration d'un plan d'action gouvernance réaliste.
Préparation pré-IPO & sortie
Préparation de la gouvernance en vue d'une introduction ou d'une cession — restructuration du conseil, conception des comités, publication ESG et lisibilité pour les investisseurs.
Plan d'action gouvernance (CGAP)
Définition, développement et mise en œuvre du plan d'action gouvernance complet — incluant la formation des administrateurs nommés et la montée en compétence des chargés d'investissement.
Suivi du plan d'action gouvernance
Une solution pour suivre dans le temps la mise en œuvre du plan d'action gouvernance — la feuille de route qui conduit chaque participation vers une gouvernance plus mature.
Données & solutions
Collecte de données de gouvernance
Données de gouvernance structurées sur les sociétés du portefeuille ou les cibles, issues de Gov360 Data, livrées par export ou API.
Recherche sur mesure & benchmarking
Recherche de gouvernance sur mesure pour vos mandats d'investissement, vos stratégies ESG ou vos obligations réglementaires.
Identification & sélection d'administrateurs
Recherche et profilage indépendants d'administrateurs pour les participations, à partir des 100 000+ profils structurés d'administrateurs et de dirigeants de Talent Place.
Développement d'outils d'auto-évaluation
Outils d'auto-évaluation sur mesure pour les conseils des participations, alignés sur les lignes directrices d'actionnariat et les meilleures pratiques internationales.
Les preuves

Des travaux commandités par les investisseurs les plus exigeants

Une part significative de nos travaux de gouvernance pour les investisseurs est adossée à une opération financière — là où le standard de due diligence est fixé par le prêteur plutôt que par le vendeur, et où le rapport doit résister à un actionnaire qui ne l'a pas commandé.

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Financement du développement
Notre équipe de conseil s'appuie sur plus de vingt ans d'accompagnement de grandes banques publiques de développement et d'investisseurs à impact sur la gouvernance de leurs participations — des évaluations référencées sur les méthodologies de gouvernance propres aux institutions de financement du développement, aux côtés de nos travaux pour des sociétés en croissance, familiales et cotées.
Échanger avec notre équipe

Où en est votre portefeuille aujourd'hui ?

Un diagnostic de gouvernance sur tout le portefeuille, l'évaluation du conseil d'une participation, un plan d'action complet — dites-nous ce que vous détenez, et parlons de ce dont il a besoin.

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Restez informés.

Chaque semaine, un ratio de gouvernance tiré de Gov360 Data — un fait mesuré sur les conseils, la rémunération ou l'ESG, avec le contexte pour le lire. Plus nos études et mentions presse à leur parution.

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